ICIJ: банк HSBC отмывал деньги диктаторов, наркокартелей и торговцев оружием - RuLife.ru

Экономика
10.02.2015
ICIJ: банк HSBC отмывал деньги диктаторов, наркокартелей и торговцев оружием

ICIJ: банк HSBC отмывал деньги диктаторов, наркокартелей и торговцев оружием

Это произошло после того, как газеты разных стран опубликовали результаты расследования, проведенного вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ): выяснилось, что работавшие в Швейцарии банкиры HSBC предоставляли клиентам наличные денежные средства в крупных пачках банкнот, которые нельзя было отследить, и договаривались с ними скрывать «черные» счета от налоговых органов. Крупнейший банк использовал закрытую систему, на которой хранилась информация о клиентах и их средствах на сумму более 100 миллиардов долларов.

Услугами швейцарского отделения банка воспользовались 740 человек, связанных с Россией. Речь идёт о клиентах, которые открывали счета в 1990—2007 годах и держали на них более $100 миллиардов. Некоторые клиенты связаны с несколькими странами, а для примерно 20 тысяч клиентов связи не установлены вообще.

У экс-министра обороны Дмитрия Саламатина в правительстве Виктора Януковича на счетах в швейцарском HSBC 11,4 млн долларов.

Информация о преступлениях банка открылась благодаря сотруднику HSBC Эрве Фальчиани, который уволился в 2008, унеся с собой пять дисков с секретными данными. Газета Monde получила доступ к этим данным и поделилась ими с ICIJ при условии, что тот соберет команду журналистов со всего мира для анализа этих данных. Издание называет это самой большой утечкой из банка в истории.

Расследование также показало, что свыше 40% связанных с Россией счетов — номерные, когда вместо имени вкладчика счет идентифицируется по номеру, что обеспечивает максимальную конфиденциальность (в среднем по женевскому отделению HSBC эта цифра составляет более 35%.).

Эту новость ещё не комментировалиНаписать комментарий
для комментирования нужно зарегистрироваться
Мир

Экономика