ЦБ РФ отозвал лицензию у московской НКО «Дельта Кей» - RuLife.ru

Общество
06.03.2015
ЦБ РФ отозвал лицензию у московской НКО «Дельта Кей»

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской НКО «Дельта Кей»

Сегодня стало известно о том, что 6 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации Delta Key.

Такое решение ЦБ связано с тем, что организация неоднократно в течение одного года нарушала требования, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитная организация не предоставляла в установленный срок сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах», — отметили в Центробанке.

В НКО «Дельта Кей» назначена временная администрация.

По данным ЦБ, по величине активов «Дельта Кей» по состоянию на 1 февраля 2015 года занимало 805 место в банковской системе РФ.

Эту новость ещё не комментировалиНаписать комментарий
для комментирования нужно зарегистрироваться
Мир

Общество