Россиян обвинили в отмывании 6 млрд долларов - RuLife.ru

Экономика
07.06.2015
Россиян обвинили в отмывании 6 млрд долларов

Россиян обвинили в отмывании 6 млрд долларов

Несколько сотрудников московского офиса до окончания внутреннего расследования отправлены в отпуск.

Банк проверяет данные с 2001 по начало 2015-го года и уже уведомил об этом британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin.

«Как заявили уполномоченные Deutsche Bank, учреждение стремится принимать участие в международной деятельности по борьбе с подозрительными операциями и предпринимает решительные шаги в случае выявления доказательств нарушений».

«Мы отстранили от работы небольшое число лиц из столицы до поступления результатов данной проверки», — проинформировали в банке.

Банк РФ обратился к Deutsche Bank в середине осени 2014-го года с просьбой о проверке некоторых российских клиентов по торговле акциями.

О сомнительных сделках на «сотни млн. евро» первым сказал немецкий экономический журнал Manager Magazin.

Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли эти операции выводить клиентские средства из Российской Федерации без ведома регуляторов. Согласно информации, купленные в столице деривативы через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. В российском подразделении компании работает более тысячи человек. Клиенты скупали через Deutsche Bank акции в рублях. Сам Визвел отказался комментировать Bloomberg ситуацию. В связи с этим крупнейший немецкий инвестиционный банк затеял внутреннюю проверку клиентов, передает rulife.ru ссылаясь на собственные источники.

Эту новость ещё не комментировалиНаписать комментарий
для комментирования нужно зарегистрироваться
Мир

Экономика