По итогам обысков в Промсвязьбанке задержали топ-менеджера - RuLife.ru

Политика
12.06.2015
По итогам обысков в Промсвязьбанке задержали топ-менеджера

По итогам обысков в Промсвязьбанке задержали топ-менеджера

Петербургские полицейские 9 июня обыскали офисы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». За свои услуги банкиры просили 4,6% от обналиченной суммы.

Всего, по неофициальным данным, в схеме было задействовано около 50 фирм-однодневок, а объем обналиченных средств, как оценили правоохранительные органы, составил не менее 2 млрд руб, уточняет rulife.ru.

Напомним, сегодня утром сотрудники ГСУ и «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области нагрянули в «Альфа-Банк» и «Промсвязьбанк».

Оба проходят по делу в качестве подозреваемых в преступлении по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере».

Была задействована и более хлопотная схема. В экономической полиции ее называют «чесом». Так, в номинальных компаниях создавались липовые рабочие места, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц приблизительно по 150 тысяч руб, а после этого деньги снимались через банкоматы.

В Альфа-Банке поспешили отметить, что действия по изъятию документов по счетам некоторых клиентов «никаким образом не связаны» с деятельностью кредитной организации.

В руководстве «Альфа-банка» сообщают, что проверка не связана непосредственно с их деятельностью, при этом там подтверждают, что изымались документы по счетам некоторых клиентов в филиале «Санкт-Петербургский».

Альфа-банк занимает 7 строчку в рейтинге российских банков по версии портала banki.ru по объему активов, отмечает «Газета в СП-б».

Эту новость ещё не комментировалиНаписать комментарий
для комментирования нужно зарегистрироваться
Мир

Политика