Вести Экономика ? Италия обвиняет Bank of China в отмывании денег - RuLife.ru

Общество
22.06.2015

Вести Экономика ? Италия обвиняет Bank of China в отмывании денег

Уполномоченные итальянской прокуратуры хотят предъявить обвинения в отмывании денег отделению Bank of China в Милане. Как извещает rulife.ru, обвинение также коснутся практически 300 человек. Подозревается, что деньги были заработаны на изготовлении фальшивых купюр, трудовой эксплуатации, уклонении от налогов и проституции.

Со счетов миланского филиала китайского банка в КНР было переведено 4,5 млрд евро доходов, полученных преступным путем. Приблизительно половина прошла через миланское отделение Bank of China в период с 2007 ПО 2010 год — в виде нескольких млн. транзакций размером менее 2-х Тысяч евро (при переводе большей суммы требуется проверка источников доходов).

Как извещает итальянское информационное агентство Анса, обвинения могут предъявить четырем высокопоставленным менеджерам Bank of China.

Bank of China, согласно данным следствия, заработал на этих преданиях 758 тыс. евро комиссионных. С тех пор эта планка была опущена до 1 тыс. евро. В стране разразился скандал, связанный с условиями труда на этом производстве.

Эксперты полагают, что легализация средств, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, специализирующейся на нелегальной иммиграции.

Комментариев со стороны банка либо правительства Китая, которое является основным акционером Bank of China, пока не последовало.

Теперь судья должен решить предстанут перед судом Bank of China и 297 человек.

Губернатор провинции Тоскана тогда объявил, некоторые фабрики имели отношение к организованным криминальным группировкам из Китая.

Эту новость ещё не комментировалиНаписать комментарий
для комментирования нужно зарегистрироваться
Мир

Общество