Банда из Петербурга заработала на НДС 100 млн руб. - RuLife.ru

Политика
23.06.2015
Банда из Петербурга заработала на НДС 100 млн руб.

Банда из Петербурга заработала на НДС 100 млн руб.

Как сказали «Росбалту» в пресс-центре ГСУ СКР ПО городу, сообщество было организовано не позднее 2011 года для систематических хищений бюджетных средств в особо крупных размерах посредством незаконного возмещения НДС.

В Петербурге ликвидировали преступное сообщество, мошенническим путем возмещавшее НДС. Карпов, Иванов, Удовенко, Добровольская, Лебедева и Борт вошли в сообщество как исполнители.

Следствие отмечает, что преступники отличались высокой организованностью, предусматривающей создание трех обособленных подразделений, наличие хорошего материального и технического обеспечения, коррупционных связей специалистов, владеющих познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права. Для конспирации соучастники использовали мобильные телефоны, оформленные на поставных лиц, а еще принимали иные меры для исключения своего задержания.

Как сообщалось раньше до этого, в первом месяце весны нынешнего года сотрудники ГУ МВД Российской Федерации совместно с коллегами из МВД РФ и следователями ГСУ СК Российской Федерации ПО Санкт-Петербургу пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Дела объединены в одно производство, расследование продолжается. Так, члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, консультированием «номинальных» руководителей ПО вопросам поведения в налоговых органах, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а еще документов ПО проводимым камеральным налоговым проверкам.

Также в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления» и «мошенничество в особо крупном размере».

Всего подельники похитили не менее 100 млн руб, возбуждены уголовные дела.

Эту новость ещё не комментировалиНаписать комментарий
для комментирования нужно зарегистрироваться
Россия

Политика